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如意集团(002193):发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展

股票代码:002193证券简称:如意集团公告号:2020-048

【/h/】山东如意毛纺织服装集团有限公司披露发行股份购买资产及关联交易方案后的进展公告【/h/】

【/h/】本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别说明:

1。本次交易的方案需经国有资产监督管理部门批准。公司仍需召集董事会审议本次交易的正式方案,通过后提交公司股东会审议通过。还需要提交给中国证监会批准,以及其他可能的批准、核准或备案。本次交易能否获得上述批准、核准或备案,以及获得此类批准、核准或备案的最终时间存在不确定性。本公司于2019年7月9日披露的《山东如意毛纺织服装集团有限公司发行股份购买资产及关联交易方案》已详细说明了本次交易涉及的相关风险因素及需要履行的审批程序。请投资者仔细阅读相关内容,注意投资风险。

2。由于公司董事会第一次(即2020年1月9日之前)在董事会决议公告后6个月内未能发出召开股东大会审议通过发行股份购买资产相关事宜的通知,公司于2020年1月8日召开了第八届董事会第19次会议,审议并通过了《关于继续推进通过发行股份购买资产的议案》。决定继续推进发行股票购买资产的工作,相关工作完成后,公司将再次召集董事会重新审议发行股票购买资产的相关事宜,并以董事会决议公告日(指重新审议相关事宜的董事会会议)为发行股票的定价基准日重新确定股票发行价格,同时披露相关公告。

3。2019年,本公司获得出具保留意见的审计报告。本公司将尽最大努力消除保留涉及的事项,并要求相关会计师出具专项验证意见,使其符合中国证监会关于发行股票购买资产的相关规定。

【/h/】除上述事项外,截至本公告披露日,本公司未发现任何其他可能导致本公司董事会或本交易对手取消或暂停本交易计划或对本交易计划进行重大变更的相关事项。

【/h/】山东如意毛纺织服装集团有限公司(以下简称“本公司”)拟向山东京达科技产业发展有限公司发行股份购买中国如意科技集团有限公司74.36%的股权,向北京如意时尚投资控股有限公司(以下简称“如意时尚”)、中国信达资产管理有限公司、山东京达科技产业发展有限公司购买济宁如意品牌投资控股有限公司。 (分别)在如意时尚完成回购光大兴隆信托有限公司持有的济宁如意品牌40%股权后,公司拟再签订一份协议,购买如意时尚持有的济宁如意品牌40%股权,最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。

【/h/】为避免公司股价异常波动,切实维护投资者利益,公司股票(股票简称:如意集团,股票代码:002193)自2019年6月25日开市以来停牌。2019年6月25日,公司发出《山东如意毛纺织服装集团有限公司暂停拟发行股份购买资产的通知》(公告第号:2019-031);2019年7月2日,公司发布《山东如意毛纺织服装集团有限公司关于暂停拟发行股份购买资产进度的通知》(公告第号:2019-032)。

【/h/】2019年7月8日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于:及其摘要议案》等相关议案。详见本公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

【/h/】公司向深交所提出申请后,公司股票于2019年7月9日星期二复牌。

【/h/】2019年8月8日、2019年9月7日、2019年9月30日、2019年10月30日、2019年11月30日、2019年12月30日,本公司披露了《发行股份购买资产及关联交易进度公告》(公告号::2019年,

2019-057、2019-059、2019-061、2019-068)。

【/h/】2020年1月8日,公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于推进股份发行购买资产的议案》,公司独立董事提前批准了该议案,并发表了独立意见。详见本公司于2020年1月9日披露的《关于未能按期公告召开股东大会通知的公告》(公告号:2020-003)。

【/h/】2020年2月3日、3月4日、4月3日、4月30日、5月30日、6月30日、7月30日、8月29日、9月28日,本公司披露了《关于发行股份购买资产及关联交易后进展情况的公告》(公告号:2020-005,2020-007,2020-008,2020-014,2020-026,2020-030,2020-035,2020)

【/h/】自发行股份购买资产及披露关联方交易计划以来,公司及相关方积极推进本次交易工作,并就相关事宜进行沟通协商。由于目标公司海外经营实体较多,本次交流涉及的审计、评估、尽职调查工作仍在进一步推进,相关中介机构积极配合,从各自专业角度推进项目进展。由于新冠肺炎肺炎疫情的影响,对公司和各中介机构的工作进度有滞后影响。相关工作完成后,公司将再次召集董事会审议本次交易的正式方案,签署相关协议,披露发行股份的资产购买及关联交易报告(草案)及相关审计评估文件,并以董事会决议公告日(指董事会会议重新审议相关事项)为定价基准日重新确定股票发行价格,同时按照相关法律法规履行相关后续审批和信息披露程序。

【/h/】交易方案仍需国资监管部门审批。公司仍需再次召集董事会审议交易的正式方案,通过后提交公司股东会审议通过。还需要提交给中国证监会批准,以及其他可能的批准、核准或备案。本次交易能否获得上述批准、核准或备案,以及获得此类批准、核准或备案的最终时间存在不确定性,建议投资者注意投资风险。

【/h/】根据深交所的相关规定,公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务,每隔30天在股东大会审议本次交易的通知发出前发布交易进展公告。

【/h/】公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息以上述指定媒体公布的内容为准。公司本次交易仍存在较大不确定性,请关注公司后续公告,关注投资风险。特此宣布。

山东如意毛纺织服装集团有限公司

2020年10月28日

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